Ra ngân hàng rút hơn 500 triệu đồng từ tài khoản, người phụ nữ bất ngờ bị cảnh sát “mời” ngay về đồn

Một sự việc hy hữu mới đây đã xảy ra tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Chuyện bắt đầu khi cô Lý (tên nhân vật đã được thay đổi), một người phụ nữ sống tại địa phương, quyết định đi rút 150.000 Nhân dân tệ tiền mặt (tương đương khoảng 525 triệu đồng). Số tiền này, theo lời cô, là để chuẩn bị làm tiền thách cưới (lễ “ăn hỏi”) cho con gái sắp lên xe hoa.

Tuy nhiên, hệ thống cảnh báo phòng chống lừa đảo của công an thành phố Ôn Châu đã kịp thời phát hiện ra điều bất thường liên quan đến giao dịch rút tiền lớn của cô Lý. Dựa trên các phân tích dữ liệu, họ nghi ngờ rằng cô Lý có thể đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo viễn thông, và số tiền cô rút ra có nguy cơ cao sẽ rơi vào tay kẻ xấu.

Nhận được thông tin cảnh báo khẩn cấp, cảnh sát thuộc Đồn Công an Thượng Đường, Huyện Vĩnh Gia, đã ngay lập tức liên lạc với cô Lý qua điện thoại. Nhiều cuộc gọi liên tiếp nhưng người phụ nữ không nghe máy, khiến tình huống trở nên khẩn cấp hơn bao giờ hết.

Sau đó cảnh sát đã đến tận nơi ở của cô Lý với mục đích kịp thời ngăn chặn cô giao tiền cho kẻ lừa đảo. Ngay lập tức, các cảnh sát đến nơi đã trình bày lý do xuất hiện, khuyên cô dừng việc giao dịch tiền mặt. Tuy nhiên, trước sự gặng hỏi của viên cảnh sát, cô Lý tỏ ra khá bình tĩnh và kiên quyết phủ nhận với những khẳng chắc nịch: “Tôi không bị lừa. Số tiền này là tiền thách cưới tôi chuẩn bị cho con gái đi lấy chồng.”

Dù cô Lý bề ngoài trông có vẻ bình thản, nhưng việc tài khoản của cô liên tục nhận được cảnh báo lừa đảo khiến đồng chí Hồ Nam Mục không khỏi lo ngại. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người phụ nữ, anh nhanh chóng liên hệ với con gái cô Lý để xác minh thông tin về đám cưới. Thế nhưng, hoàn toàn không có chuyện chuẩn bị kết hôn. 

Cuối cùng, cảnh sát nhận thấy nguy cơ mất tiền là rất lớn và cô Lý dường như chưa nhận thức được mình đang bị lừa, đồng chí Hồ cùng các đồng nghiệp buộc phải áp dụng biện pháp kiên quyết hơn. Để bảo vệ tài sản cho cô Lý, họ đã mời cô về trụ sở công an để tiếp tục công tác tuyên truyền và ngăn chặn.

Tuy nhiên, tại trụ sở công an, cô Lý trở nên kích động hơn. Vẫn một mực khẳng định mình không bị lừa, cô thậm chí còn lớn tiếng yêu cầu các cảnh sát “đừng xen vào chuyện của tôi”. Sau đó, cô tìm một cái cớ để vội vàng rời đi.

Sau thời gian dài tư vấn và tường thuật các vụ lừa đảo trên mạng, cô Lý bắt đầu lộ vẻ hoài nghi, và cuối cùng, cô đã nhận ra những điều bất thường trong câu chuyện của mình. 

Sự thật được hé lộ khiến các chiến sĩ cảnh sát thêm một lần nữa nhận ra sự tinh vi của tội phạm mạng. Hóa ra, hơn một tháng trước, cô Lý đã kết bạn qua một ứng dụng mạng xã hội với một người đàn ông lạ mặt. Người này tự xưng là quân nhân đang công tác trong quân đội, và khoe khoang rằng mình có “tin nội bộ” về cơ hội đầu tư vàng với lợi nhuận cực cao. Hắn nói vì tính chất công việc đặc thù nên không tiện tự mình thao tác trên sàn giao dịch, và ngỏ ý muốn nhờ cô Lý “giúp đỡ” quản lý tài khoản đầu tư của hắn.

Trong suốt thời gian “quản lý tài khoản hộ”, cô Lý tận mắt chứng kiến số dư trong tài khoản mà gã kia đưa cho cô xem cứ tăng vùn vụt mỗi ngày. Cô bắt đầu cảm thấy “xiêu lòng”, nảy sinh ý định muốn tự mình bỏ tiền ra để đầu tư kiếm lời theo “tin nội bộ” này. Nhưng vấn đề là cô không có đủ tiền nhàn rỗi. Lúc này, gã đàn ông lừa đảo liền tỏ ra hào phóng, đề nghị “giúp đỡ” cô bằng cách “cho vay tiền” để đầu tư. Trên thực tế, hắn ta đã chuyển tiền từ tài khoản của những nạn nhân lừa đảo khác mà hắn chiếm đoạt được, chuyển đến tài khoản của cô Lý dưới danh nghĩa “vay tiền”, và sau đó yêu cầu cô dùng số tiền này để nạp vào tài khoản giao dịch giả mạo. Đây là một hình thức “rửa tiền” và lừa đảo rất tinh vi, lợi dụng cô Lý làm công cụ trung chuyển mà cô không hề hay biết.

May mắn thay, chính vào thời điểm cô Lý chuẩn bị mang hơn 500 triệu đồng tiền mặt vừa rút ra để giao cho kẻ lừa đảo theo yêu cầu của hắn, thì mọi chuyện đã kịp thời ngăn chặn. Nếu chậm trễ dù chỉ một chút, số tiền thách cưới mà cô Lý chuẩn bị cho con gái đã có thể “không cánh mà bay” vào túi kẻ gian.

Cảnh sát sau đó cũng cảnh báo người dân 

– Đầu tư tài chính phải lựa chọn các tổ chức tài chính uy tín, có giấy phép hoạt động rõ ràng. — Không nhẹ dạ cả tin vào những lời giới thiệu sản phẩm đầu tư “lợi nhuận cao, rủi ro thấp” từ những người lạ quen qua mạng xã hội. 

– Tuyệt đối không click vào các đường dẫn (link) không rõ nguồn gốc, nhận được qua tin nhắn, email hay các nền tảng chat. 

– Cảnh giác đặc biệt với những yêu cầu giao dịch tiền mặt trực tiếp, hoặc sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, xe ôm công nghệ để gửi/nhận tiền. Đây là những dấu hiệu cực kỳ khả nghi của lừa đảo qua mạng viễn thông. 

– Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào, hoặc cảm thấy mình có nguy cơ bị lừa đảo, hãy liên hệ ngay lập tức với đường dây nóng 110 của cảnh sát để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời, tránh để mất mát tài sản đáng tiếc xảy ra.

Theo Sohu