Biết là lừa đảo nhưng vẫn cho doanh nhân U70 chuyển tiền, nữ nhân viên ngân hàng trúng lớn và được tuyên dương

Vụ việc một nữ doanh nhân 67 tuổi tại Singapore suýt mất hơn 250.000 đô Singapore (khoảng 5 tỷ đồng) do bị lừa đảo bởi những kẻ giả danh quan chức đã thu hút sự chú ý rộng rãi và làm nổi bật mối đe dọa ngày càng tăng từ các vụ lừa đảo mạo danh quan chức.

StraitsTimes cho biết, nạn nhân nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là quan chức chính phủ Trung Quốc, cáo buộc bà có liên quan đến một vụ án hình sự và yêu cầu bà hợp tác điều tra. Theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, bà đã mở một tài khoản ngân hàng mới tại UOB và cung cấp thông tin đăng nhập Internet banking cho chúng. Bà cũng được yêu cầu rút toàn bộ tiền từ các tài khoản ngân hàng khác và thanh lý các hợp đồng bảo hiểm để chuyển vào tài khoản UOB này.

Hành vi này bị phát hiện bởi một nhân viên của Great Eastern tại chi nhánh Jurong East, người đã nhận thấy yêu cầu thanh lý hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu đáng ngờ. Nhân viên này vẫn làm thủ tục chuyển tiền cho bà và nhanh chóng báo cáo vụ việc cho Trung tâm Chống Lừa đảo (ASC) thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore. ASC đã phối hợp với ngân hàng để ngăn chặn các giao dịch tiếp theo và cử sĩ quan đến gặp trực tiếp nạn nhân, thuyết phục bà rằng bà đã bị lừa.

Sau đó, nữ nhân viên ngân hàng đã đc khen thưởng và tuyên dương vì đã nhạy bén phát hiện lừa đảo. Các vụ lừa đảo mạo danh quan chức Trung Quốc đã gia tăng tại Singapore, với ít nhất 231 nạn nhân bị lừa mất tổng cộng 25 triệu đô Singapore (gần 500 tỷ đồng) kể từ tháng 1/2023 . Các nạn nhân thường nhận được cuộc gọi từ những kẻ giả danh quan chức, cáo buộc họ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và yêu cầu họ chuyển tiền để “hỗ trợ điều tra”.

Cảnh sát Singapore và Trung tâm Chống Lừa đảo một lần nữa cảnh báo về sự gia tăng đáng lo ngại của các vụ lừa đảo giả danh quan chức hoặc các cơ quan chức năng nước ngoài. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng các chiêu thức tinh vi, tạo cảm giác gấp gáp và áp lực tâm lý lên nạn nhân bằng các cáo buộc hình sự, yêu cầu hỗ trợ điều tra hoặc đe dọa truy tố. Từ đó, chúng thao túng nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thậm chí tự nguyện chuyển tiền cho chúng.

Các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hiện nay thường sử dụng công nghệ giả lập số điện thoại, giả mạo giấy tờ và giọng nói để tạo sự tin tưởng. Nhiều nạn nhân, kể cả những người có học vấn cao hoặc thành đạt trong kinh doanh, vẫn bị rơi vào bẫy vì kịch bản quá thuyết phục và dồn dập về mặt tâm lý.

Trung tâm Chống Lừa đảo khuyến nghị thực hiện các bước quan trọng sau khi nhận được các cuộc gọi đáng ngờ: Tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc ngân hàng nào trước khi xác minh kỹ. Nếu nghi ngờ bị lừa, hãy báo ngay cho ngân hàng, cơ quan chức năng và thông báo với người thân, bạn bè để được hỗ trợ và ngăn chặn thiệt hại kịp thời.

Ngoài ra, Cảnh sát Singapore cũng kêu gọi cộng đồng hãy nâng cao cảnh giác, đặc biệt là đối với người cao tuổi và những người ít tiếp xúc với công nghệ, vì đây là nhóm đối tượng thường xuyên bị nhắm đến. Gia đình và cộng đồng nên chủ động chia sẻ các trường hợp lừa đảo thực tế, hướng dẫn cách phòng tránh và khuyến khích người thân không hành động một mình khi có tình huống bất thường.

Với sự gia tăng về mức độ tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, sự tỉnh táo và chủ động phòng ngừa của mọi người chính là tuyến phòng thủ đầu tiên và quan trọng nhất để bảo vệ tài sản của chính mình và cộng đồng.