Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) cùng các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo cáo buộc, chỉ trong 3 năm (2020-2023), CEO Bất động sản Nhật Nam đã huy động, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu về 9.113 tỷ đồng. Bị can dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng. Số tiền còn lại, gần 5.000 tỷ đồng, bị CEO Nhật Nam và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi huy động được tiền, bà Thúy chỉ đạo kế toán rút, chuyển tiền ra khỏi tài khoản Công ty Nhật Nam, rồi chuyển vào tài khoản cá nhân. Bà Thúy cũng dùng hơn 120 tỷ đồng nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Cáo trạng cho rằng, ông Mai Thanh Tùng (chồng cũ của bà Thúy) có dấu hiệu giúp sức. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định ông Tùng không có mặt tại nơi cư trú nên CQĐT quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Cáo trạng cũng xác định, ông Phạm Khánh Phương (người đã đăng ký kết hôn với bà Thúy) được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01).

Trên thực tế, ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bà Thúy. Ông Phương cũng không biết nguồn gốc số tiền bà Thúy chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, CQĐT không đề cập xử lý đối với ông Phương.

Camera imou A32EP 3MP

Tầm xa hồng ngoại 10m với công nghệ hống ngoại thông minh. Chống ngược sáng HDR - Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều - Hỗ trợ các tính năng thông minh: phát hiện chuyển động, phát hiện con người, phát hiện âm thanh bất thường, chế độ riêng tu, Smart tracking. Tích hợp còi báo động - Hỗ trợ chức năng Soft-AP, kết nối trực tiếp wifi camera không cần thông qua modem nhà mạng. Tích hợp Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n), LAN, CLOUD (Imou Protect), ONVIF - Hỗ trơ khe cắm thẻ nhớ Micro SD max 256GB - Nguổn cấp: DC 5V1A, điện năng tiêu thụ - Chất liệu vỏ: Plastic. Đạt chứng nhận CE, FCC Xuất xứ: Trung Quốc ⁃ Bảo hành: 24 tháng. Trọn bộ sản phẩm bao gồm: -1 x Camera - 1 x Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh -1x Bộ đổi nguồn -1x Cáp nguồn -1x Bọt gắn Hàng chính hãng imou bảo hành 2 năm toàn quốc

CQĐT đã kê biên nhiều bất động sản của bà Vũ Thị Thúy, trong đó có căn hộ chung cư số 2007 (tòa nhà The Prince, 19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) mà bà Thúy nhờ ông Phạm Khánh Phương đứng tên.

Các bất động sản khác bị kê biên gồm: 10 bất động sản tại Phú Quốc; 20 tại tỉnh Đắk Lắk; 24 tại Thanh Hóa; 2 tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội); và 6 tại phường Tùng Thiện, Hà Nội.

Ngoài ra, 72 tài khoản của cá nhân bà Thúy và các nhân viên cũng bị phong tỏa. CQĐT cũng phong tỏa tài khoản của Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của người có tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.

Theo VKSND TP Hà Nội, quá trình điều tra đã cho thấy nhiều sơ hở trong việc cấp phép và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp huy động vốn. Đây là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội. VKSND TP Hà Nội sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan có giải pháp khắc phục, phòng ngừa.

Tải VPBank

CEO Bất động sản Nhật Nam khai về chuyện tiêu tiền thu được của nhà đầu tư

Tại Cơ quan điều tra, CEO Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy đã khai về việc sử dụng số tiền lớn huy động từ các nhà đầu tư vào những mục đích gì.

CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị cáo buộc lừa đảo, rửa tiền

CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy và đồng phạm bị cáo buộc đã huy động ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng. Trong đó, bà Thúy và đồng phạm đã dùng gần 5.000 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bất động sản Nhật Nam vẽ viễn cảnh ‘đi ngủ, đánh golf có tiền’ để dụ nhà đầu tư

Kết luận điều tra đã chỉ ra mánh khóe vô cùng tình vi khiến CEO bất động sản Nhật Nam có thể lừa đảo chiếm đoạt hơn 4.800 tỷ đồng của hơn 25 nghìn nhà đầu tư.