Tài khoản 4 năm không sử dụng bỗng phát sinh loạt giao dịch chuyển khoản, người đàn ông ở Trung Quốc lập tức đến ngân hàng rút 125 triệu: Cảnh sát vào cuộc điều tra

Không lâu trước đây, Ngân hàng Quý Châu – Chi nhánh Đồng Nhân (Trung Quốc) đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phá thành công một vụ án lừa đảo viễn thông qua mạng.

Cụ thể, vào lúc 14h ngày 22 tháng 4 năm 2022, một người đàn ông đến quầy giao dịch của Ngân hàng Quý Châu yêu cầu rút 35.000 nhân dân tệ tiền mặt (~ 125 triệu đồng) rồi vội vàng rời đi.

Nhân viên giao dịch nhận thấy người này có biểu hiện và hành vi bất thường nên đã tiến hành kiểm tra lịch sử giao dịch của tài khoản. Qua kiểm tra, phát hiện tài khoản này từ năm 2018 đến 2021 hoàn toàn không có giao dịch, nhưng chỉ riêng ngày 22 tháng 4 năm 2022 lại phát sinh hàng loạt giao dịch bất thường với số tiền lớn chuyển đến từ hơn 30 cá nhân khác nhau, tất cả đều là chuyển khoản liên ngân hàng. Sau khi nhận tiền, người đàn ông này ngay lập tức đến ngân hàng rút sạch.

Những giao dịch bất thường này đã khiến nhân viên tại điểm giao dịch nghi ngờ và ngay lập tức báo cáo tình hình lên Bộ phận Quản lý Vận hành của chi nhánh Ngân hàng Quý Châu.

Sau khi xác minh thêm thông tin giao dịch, phát hiện tài khoản của người này đã bị cơ quan công an ngoài tỉnh phong tỏa ngay sau khi thực hiện giao dịch rút tiền.

Dựa trên kinh nghiệm xử lý các tài khoản từng liên quan đến các vụ án trước đó, ban đầu có thể phán đoán người này có khả năng liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng. Ngay lập tức, thông tin người này được chuyển đến Trung tâm phòng chống lừa đảo – Cảnh sát thành phố Đồng Nhân (Trung Quốc).

Dưới sự chỉ đạo của Trung tâm phòng chống lừa đảo cảnh sát thành phố Đồng Nhân – Ngân hàng Quý Châu đã tích cực phối hợp cung cấp video giám sát và hình ảnh liên quan đến người đàn ông này.

Đến chiều ngày 22 tháng 4 năm 2022, cảnh sát đã thành công bắt giữ người này cùng với 4 đồng phạm, thu giữ hơn 20.000 nhân dân tệ tiền tang vật, 5 chiếc điện thoại di động dùng để hoạt động lừa đảo, triệt phá hoàn toàn điểm hoạt động liên quan đến vụ án.

Qua vụ việc trên, cảnh sát Trung Quốc và các ngân hàng địa phương đồng loạt khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng và SIM điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. Nhiều đối tượng lừa đảo thường dụ dỗ người dân bằng lời mời gọi hấp dẫn như “kiếm tiền dễ dàng”, “thu nhập thụ động” để thu thập thông tin tài khoản, phục vụ cho các hành vi phi pháp. Người cho thuê tài khoản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tài khoản đó được sử dụng vào mục đích lừa đảo hoặc rửa tiền.

Theo 163.com