Công an thu giữ 3.000 thẻ ngân hàng, 400 điện thoại di động, tìm những người từng mở và bán tài khoản cho các đối tượng sau

Công an tỉnh Ninh Bình vừa cho biết đã khám phá thành công chuyên án liên quan đến hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, bắt giữ 8 đối tượng và thu giữ hàng nghìn tang vật có liên quan.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt ra quân, bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, cụ thể là hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Ngọc Quang (SN 1998), Phạm Minh Đức (SN 1993), Hà Phương Nam (SN 1998), Trần Thanh Long (SN 1999) cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Thế Mạnh Tuân (SN 1994), trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội; Hoàng Minh Hiếu (SN 2003), trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Trần Phương Anh (SN 2005), trú tại xã Quỳnh Lưu và Đinh Công Toàn (SN 2005), trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Nhóm đối tượng trên do Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức đứng ra tổ chức, điều hành. Để thực hiện hành vi vi phạm của mình, các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để dụ dỗ người dân, chủ yếu là học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với số tiền từ 500.000 đồng – 3.000.000 đồng/1 tài khoản…

Sau khi mua lại được tài khoản ngân hàng, các đối tượng chuyển cho nhóm Nguyễn Ngọc Quang, Thế Mạnh Tuân, Phạm Minh Đức sử dụng vào các mục đích khác nhau trên các nền tảng mạng xã hội…Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ được 6 bộ máy tính, hơn 400 điện thoại di động, 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng của các đối tượng…

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời đề nghị những ai đã từng mở và bán tài khoản ngân hàng cho nhóm đối tượng nêu trên sớm liên hệ với cơ quan công an để phối hợp làm rõ vụ việc.