Gia đình xác nhận đã chuyển khoản hơn 7 tỷ, nữ sinh đại học sau khi kiểm tra số dư tài khoản lập tức đến công an trình báo

Vào đầu tháng 4 năm 2024, Tiểu Tạ – một sinh viên đại học người Trung Quốc – nhận được một cuộc gọi từ người tự xưng là nhân viên của Cục Viễn thông Chính phủ.

Người này thông báo rằng số điện thoại của cô bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền và cần phối hợp điều tra. Ngay sau đó, cuộc gọi được chuyển tiếp đến một người khác tự xưng là cảnh sát thuộc đội hình sự Công an Thượng Hải. Họ khẳng định rằng số điện thoại của cô đã bị lập hồ sơ điều tra.

Để tăng tính thuyết phục, đối tượng lừa đảo mặc đồng phục cảnh sát, gọi video cho nạn nhân và xuất trình các tài liệu như “thẻ cảnh sát”, “lệnh bắt”… Đồng thời, họ yêu cầu Tiểu Tạ giữ bí mật, không được tiết lộ với bất kỳ ai để “tránh cản trở điều tra”.

Điều đáng nói là đối tượng nắm rõ mọi thông tin cá nhân của Tiểu Tạ, bao gồm họ tên, số CMND, trường đại học đang theo học… Điều này khiến cô gái trẻ rơi vào hoảng loạn và tin tưởng hoàn toàn lời nói của đối tượng.

Theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo, để chứng minh bản thân vô tội, Tiểu Tạ được yêu cầu gom toàn bộ số tiền mình có vào một tài khoản duy nhất để thực hiện kiểm tra. Để thực hiện điều này, cô đã cài đặt một phần mềm lạ do nhóm gửi đến, sau đó nhập toàn bộ thông tin tài khoản, mật khẩu ngân hàng và các mã xác minh.

Tiểu Tạ bắt đầu tìm cách huy động tiền từ bạn bè, người quen, và vay qua các ứng dụng tài chính. Trong thời gian ngắn, cô đã chuyển hơn 1,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,4 tỷ đồng) vào tài khoản do bọn lừa đảo chỉ định. Tuy nhiên, nhóm lừa đảo chưa dừng lại – họ tiếp tục yêu cầu thêm 2 nhân dân triệu tệ (khoảng 7,1 tỷ đồng) để “hoàn tất việc kiểm tra”.

Không còn khả năng xoay sở, Tiểu Tạ về nhà cầu cứu bố mẹ. Cô nói dối rằng cần tiền “chạy việc” vì được trường giữ lại công tác. Bố mẹ cô dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, đồng thời vay mượn thêm từ người thân, gom đủ hơn 2 triệu nhân dân tệ và chuyển khoản cho con gái. Sau đó, cô tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản như được chỉ dẫn.

Trong lúc trở lại trường bằng tàu cao tốc, Tiểu Tạ bất ngờ chia sẻ với mẹ rằng cảm thấy có thể đã bị lừa đảo. Cô gọi điện đến tổng đài ngân hàng để kiểm tra số dư thì được thông báo rằng tài khoản gần đây phát sinh nhiều giao dịch bất thường và hiện không còn đồng nào.

Nhận thức được tình huống nghiêm trọng, cô lập tức xuống tàu, đến đồn cảnh sát gần nhất để trình báo sự việc.

Do số tiền bị lừa quá lớn, cảnh sát Trung Quốc đã nhanh chóng thành lập tổ chuyên án. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện Tiểu Tạ đã thực hiện tổng cộng 35 lần chuyển tiền với tổng giá trị hơn 3,5 triệu nhân dân tệ (khoảng 12,5 tỷ đồng). Số tiền ngay sau đó được chuyển tiếp sang nhiều tài khoản khác để tránh truy vết.

Tiến hành truy vết các số tài khoản liên quan, đến tháng 9 năm 2024, cơ quan chức năng đã lần lượt bắt giữ 42 nghi phạm tại 20 thành phố thuộc 9 tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến… Các đối tượng này thu thập trái phép thông tin cá nhân, lập tài khoản ảo trên các phần mềm trò chuyện và hỗ trợ nhóm lừa đảo nước ngoài giả danh cảnh sát, chiếm đoạt tiền của người dân.

Hiện cảnh sát Trung Quốc đã thu hồi được hơn 2,73 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,8 tỷ đồng) và vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Toutiao