Đầu tư hơn 100 tỷ đồng kinh doanh kim cương, cho vay lãi, dính cú lừa của ‘nữ quái’

Ngày 21/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang (SN 1989, ở Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ năm 2014-2022 Giang là nhân viên hành chính của Công ty CP đầu tư tài chính và vàng Bắc Á (Công ty Vàng Bắc Á). Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ.

Cáo buộc chỉ ra rằng, bị cáo tự giới thiệu Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm; cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng; đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin với những người nhẹ dạ, Giang lấy phôi “Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư” do Công ty Vàng Bắc Á phát hành rồi ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. 

Tin tưởng thông tin và tài liệu Giang đưa ra là thật, từ ngày 16/5/2018- 4/7/2022 có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. 

Sau khi nhận được tiền của những người bị hại, để tạo sự tin tưởng, Giang chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết rồi bỏ trốn khỏi địa phương. 

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H. (SN 1989, bạn học của bị cáo) đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Theo cáo buộc, khoảng cuối năm 2018, bị cáo đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu Công ty Vàng Bắc Á có nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng với lãi suất từ 6-8%/tháng/khoản góp vốn và rủ chị H. đầu tư vào các gói vay nêu trên.

Ngoài ra Giang còn đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu mình đang kinh doanh kim cương theo đơn của khách hàng và rủ chị H. góp vốn đầu tư với mức lãi suất từ 14,5-25%/đơn hàng.

Tin lời kẻ lừa đảo, chị H. đồng ý đưa tiền cho Giang để đầu tư. Thời gian đầu chị H. chuyển tiền cho Giang để góp vốn, sau đó để tạo lòng tin, bị cáo chuyển trả chị H. tiền gốc và tiền lãi theo đúng cam kết. 

Chị H. thậm chí đã rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng. 

Sau khi nhận tiền từ bạn, bị cáo không chuyển vào Công ty Vàng Bắc Á để cho khách hàng vay như thỏa thuận; cũng không đầu tư vào các đơn hàng kim cương như cam kết.

Bị cáo dùng chính số tiền trên trả lại hơn 94,6 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi của các khoản mà chị H. đã góp vốn. Số tiền còn lại bị cáo dùng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Một nạn nhân khác là ông C. (SN 1962, hàng xóm của Giang) cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty.