Biết là lừa đảo nhưng vẫn cho doanh nhân U70 chuyển đi 5 tỷ đồng, nữ nhân viên ngân hàng trúng lớn và được tuyên dương

Vụ việc một nữ doanh nhân 67 tuổi tại Singapore suýt mất hơn 250.000 đô Singapore (khoảng 5 tỷ đồng) do bị lừa đảo bởi những kẻ giả danh quan chức đã thu hút sự chú ý rộng rãi và làm nổi bật mối đe dọa ngày càng tăng từ các vụ lừa đảo mạo danh quan chức.

StraitsTimes cho biết, nạn nhân nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là quan chức chính phủ Trung Quốc, cáo buộc bà có liên quan đến một vụ án hình sự và yêu cầu bà hợp tác điều tra. Theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, bà đã mở một tài khoản ngân hàng mới tại UOB và cung cấp thông tin đăng nhập Internet banking cho chúng. Bà cũng được yêu cầu rút toàn bộ tiền từ các tài khoản ngân hàng khác và thanh lý các hợp đồng bảo hiểm để chuyển vào tài khoản UOB này.

Hành vi này bị phát hiện bởi một nhân viên của Great Eastern tại chi nhánh Jurong East, người đã nhận thấy yêu cầu thanh lý hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu đáng ngờ. Nhân viên này vẫn làm thủ tục chuyển tiền cho bà và nhanh chóng báo cáo vụ việc cho Trung tâm Chống Lừa đảo (ASC) thuộc Lực lượng Cảnh sát Singapore. ASC đã phối hợp với ngân hàng để ngăn chặn các giao dịch tiếp theo và cử sĩ quan đến gặp trực tiếp nạn nhân, thuyết phục bà rằng bà đã bị lừa.

Sau đó, nữ nhân viên ngân hàng đã đc khen thưởng và tuyên dương vì đã nhạy bén phát hiện lừa đảo. Các vụ lừa đảo mạo danh quan chức Trung Quốc đã gia tăng tại Singapore, với ít nhất 231 nạn nhân bị lừa mất tổng cộng 25 triệu đô Singapore (gần 500 tỷ đồng) kể từ tháng 1/2023 . Các nạn nhân thường nhận được cuộc gọi từ những kẻ giả danh quan chức, cáo buộc họ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và yêu cầu họ chuyển tiền để “hỗ trợ điều tra”.