Đột kích một căn hộ khả nghi, phát hiện nhiều thanh niên đang chăm chú sử dụng điện thoại, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng

Vào ngày 28/5/2025, trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo, lực lượng cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện một ổ nhóm tội phạm chuyên mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử để luân chuyển tiền lừa đảo.

Sau nhiều ngày theo dõi, cảnh sát tiến hành đột kích một căn hộ có dấu hiệu khả nghi, bắt quả tang nhiều thanh niên đang ngồi thành một vòng tròn, chăm chú thao tác trên điện thoại.

Theo lời khai, những thanh niên này đang là sinh viên đại học, được thuê để mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa của bản thân, sau đó cho người khác thuê. Công việc đơn giản nhưng có thể nhận được mức lương lên đến 300 tệ/ngày (tương đương hơn 1 triệu VNĐ), vì vậy họ nhanh chóng nhận lời mà không suy nghĩ gì.

Trong ngày, cảnh sát cũng đã người đàn ông họ La – giữ vai trò điều hành nhóm và 9 sinh viên bị dụ dỗ làm việc, đồng thời tịch 55 chiếc điện thoại dùng để mở tài khoản.

Điều tra cho thấy, ông La cùng 2 cộng sự đã lập ra một “studio” trá hình. Họ đăng tin tuyển người làm thêm với lương hấp dẫn. Khi sinh viên tới ứng tuyển, họ sẽ bị từng bước dụ dỗ và thuyết phục họ cung cấp các thông tin cá nhân như số điện thoại, số định danh, ảnh chân dung…

Các thông tin này sẽ được dùng để mở hàng loạt ví điện tử (như WeChat Pay, Alipay…), tài khoản mạng xã hội (WeChat, QQ, Douyin…) và đăng ký tài khoản ngân hàng. Sau đó, chúng bán các tài khoản cho đường dây tội phạm rửa tiền, lừa đảo phía sau.

Số tiền kiếm được từ hoạt động này có thể lên đến 60.000 NDT (khoảng 220 triệu VNĐ).

Hiện tại, ông La đã và 2 đồng phạm đã bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự do liên quan đến hành vi “giúp sức cho tội phạm mạng”. Các sinh viên liên quan sau khi được cảnh sát tuyên truyền pháp luật đã ký cam kết “Không tham gia lừa đảo mạng viễn thông”.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cảnh sát Trung Quốc điều tra làm rõ.

Qua vụ việc, cảnh sát khuyến cáo:

– Không bao giờ cho người khác mượn hay thuê giấy tờ cá nhân, thẻ ngân hàng, căn cước công dân…Đằng sau mức thù lao hấp dẫn, bạn có thể bị lôi kéo vào hành vi phạm pháp.

– Nếu có người lạ hứa trả tiền cao để sử dụng tài khoản ngân hàng, số điện thoại, hoặc giấy tờ tùy thân của bạn – hãy lập tức từ chối và báo ngay cho cơ quan chức năng.

– Hãy tự trang bị kiến thức về lừa đảo qua mạng, rửa tiền, và các thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao. Chỉ cần cảnh giác, bạn đã tự bảo vệ được túi tiền và danh dự của mình.

Theo Toutiao