Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội, TPHCM, TP Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Sau khi mở rộng điều tra, trong các ngày 13/10 và 20/10, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah (có địa chỉ tại Úc), Giám đốc Công ty Berhero và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa Công ty Acuity Funding, đưa ra cam kết cung cấp các khoản vay hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tế Acuity Funding không có khả năng thực hiện các khoản vay này, mà chỉ lợi dụng việc ký kết, hứa hẹn để thu phí dịch vụ từ các đơn vị, cá nhân có nhu cầu vay vốn, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền hoặc phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được vay vốn là bị hại trong vụ án.

Screenshot 20251013 182011 ACCESSTRADE scaled

Tải VPBank

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại liên hệ Phòng 4 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc điều tra viên Lê Quang Hưng (số điện thoại: 0936.87.88.88) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế tại Công ty dầu khí Quảng Ninh
Đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế tại Công ty dầu khí Quảng Ninh
Thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, 34 bị can bị khởi tố trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trốn thuế xảy ra tại Công ty dầu khí Quảng Ninh.
Khởi tố giám đốc công ty dầu khí ở miền Tây trốn thuế hơn 12 tỷ đồng
Khởi tố giám đốc công ty dầu khí ở miền Tây trốn thuế hơn 12 tỷ đồng

Giám đốc công ty dầu khí ở Hậu Giang bị khởi tố do trốn thuế hơn 12 tỷ đồng. 

Bắt nguyên kế toán trưởng Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí
Bắt nguyên kế toán trưởng Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí

Bộ Công an đã bắt bà Nguyễn Thị Kim Anh, cựu kế toán trưởng Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí, vì lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.


Screenshot 20251007 115105 TikTok

Điện Thoại Di Động Honor X6c 6GB + 128GB/256GB - Pin 5300mAh NFC - Camer