Chiều ngày 1/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Giang (SN 1973, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Holdings Toàn Cầu) mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo cáo buộc, Công ty CP đầu tư Holdings Toàn Cầu do ông Nguyễn Ngọc Giang làm Chủ tịch HĐQT. Công ty này được thành lập năm 2018, chuyên kinh doanh sản xuất đồ gỗ xây dựng, in ấn, xây dựng, bán buôn phụ tùng ô tô, đồ uống, thực phẩm, vận tải hàng hóa đường bộ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, hoạt động dịch vụ tài chính… 

Còn Công ty CP Vimeco là công ty con của Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), trong đó Vinaconex sở hữu 51,41% cổ phần Công ty Vimeco.

Khoảng đầu năm 2020, ông Nguyễn Gia L. (SN 1977) và Đoàn Năng T. (SN 1978) có nhu cầu mua cổ phần chi phối của công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản.

Tháng 6/2020, thông qua mối quan hệ xã hội, hai đại gia trên quen biết với ông Giang. Cáo buộc cho rằng, với mục đích chiếm đoạt tiền, từ tháng 9/2020-1/2021, ông Giang đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Holdings Toàn Cầu có khả năng tìm kiếm được đối tác có nhu cầu bán cổ phần, tìm kiếm được cá nhân, tổ chức cho vay vốn, sở hữu 16 triệu cổ phần của Công ty Vimeco; đồng thời tìm được đối tác có nguồn tiền 150 tỷ đồng.

Theo lời ông Giang, bị cáo có thể giúp 2 đại gia mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của Công ty Vimeco. Tin lời bị cáo, tháng 9/2020, 2 vị đại gia đã gặp ông Giang đặt vấn đề mua tối thiểu 80% cổ phần của Công ty Vimeco. Khi đó, bị cáo Giang yêu cầu phải ký hợp đồng dịch vụ và trả phí để tìm kiếm đối tác bán cổ phần. 

Ông T. đã đại diện ký Hợp đồng dịch vụ với ông Giang về việc: “tìm kiếm đối tác bán cổ phần Công ty Vimeco”. Theo đó, Công ty Holdings Toàn Cầu tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng để ông T. sở hữu được tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của Công ty Vimeco, giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần. 

Tổng phí dịch vụ mà ông T. phải trả là 10 tỷ đồng, tạm ứng 20% (tương đương 2 tỷ đồng). Công ty Holdings Toàn Cầu cam kết, trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, ông T. ký được hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty Vimeco với các bên bán. 

Sau khi Công ty Toàn Cầu do ông Giang là đại diện ký kết các hợp đồng với ông T. và L., bị cáo đã nhận 15 tỷ đồng tiền tạm ứng, đặt cọc của ông L. Cầm tiền, bị cáo dùng vào mục đích cá nhân, không thực hiện cam kết. 

Hai vị đại gia đã nhiều lần yêu cầu ông Giang thực hiện cam kết, nếu không phải trả lại số tiền 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo không trả tiền nên đã bị 2 đại gia tố giác hành vi lừa đảo.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo và gia đình đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho người bị hại.