Cô gái không trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm đối diện mức phạt nào?

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Ngụy Ý (28 tuổi, trú xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 11/2024, tài khoản ngân hàng của Ngô Ngụy Ý bất ngờ nhận được 100 triệu đồng do một người dân ở tỉnh Đồng Tháp chuyển nhầm. Dù người chuyển nhầm đã nhiều lần liên hệ với Ý để xin hoàn trả số tiền, và cả đại diện ngân hàng cùng lực lượng công an cũng đã trực tiếp làm việc, vận động Ý khắc phục sự việc, nhưng cô này không hợp tác. Thay vào đó, Ý đã chuyển toàn bộ số tiền nói trên sang tài khoản ngân hàng khác để rút và tiêu xài cá nhân.

Với hành vi cấu thành tội danh trên, Ngụy Ý sẽ phải đối mặt với mức án phạt như thế nào?

Liên quan đến vấn đề này, Thạc sĩ, luật sư Lê Văn Kiên, Trưởng văn phòng luật Ánh sáng Công lý cho biết: Hành vi của Ngô Ngụy Ý có dấu hiệu cấu thành tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự. 

Theo Điều 176 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định rất cụ thể về Tội chiếm giữ trái phép tài sản: 

1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10 đến dưới 200 triệu đồng hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng. Phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200 triệu đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 1-5 năm.

“Với việc cô gái cố tình không trả lại số tiền 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm khi họ và cơ quan có thẩm quyền yêu cầu thì cô gái này sẽ bị khởi tố về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt là tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Tất nhiên số tiền 100 triệu đồng cũng buộc phải khắc phục, trả lại cho người chuyển nhầm”, luật sư Kiên cho biết. 

Cô gái bị khởi tố vì không trả lại 100 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầmBất ngờ nhận được 100 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm, Ngô Nguỵ Ý không trả lại mà chuyển sang tài khoản khác để rút tiêu xài cá nhân.

Nữ chủ nhà hàng ngỡ ngàng nhận được 1 tỷ đồng chuyển khoản từ người lạ

Bất ngờ khi nhận được số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của mình nghi do người khác chuyển nhầm, chị Trần Thị Duyên ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã trình báo công an để tìm người trả lại.

Vượt hơn 600km đến nhận 300 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Sau khi chuyển nhầm vào tài khoản người lạ 300 triệu đồng, người phụ nữ đã di chuyển quãng đường hơn 600km, từ tỉnh Khánh Hòa ra Thừa Thiên Huế để nhờ công an hỗ trợ lấy lại tiền.