Sau nhiều ngày xét xử, ngày 13/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Dũng (SN 1976, ở Hà Nội) mức án 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hải Anh (SN 1969, ở Hà Nội), Nguyễn Huy Toàn (SN 1994, ở Thái Nguyên), Nguyễn Văn Hùng (SN 1974, ở Bắc Ninh), Lương Văn Thước (SN 1978, ở Hà Nội), Nguyễn Đức Thịnh (SN 1975, ở Hà Nội) mức án từ 3- 16 năm tù về cùng tội danh.

Mạo danh là cục phó tình báo để lừa đảo

Vụ án bắt đầu vào ngày 1/12/2022, khi anh Nguyễn Văn Toản bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ hình sự và tạm giữ 1 chiếc ô tô hiệu Peugeot về hành vi đánh bạc. Với mong muốn lo cho chồng không bị xử lý hình sự và được trả lại chiếc xe ô tô của gia đình, chị Lê Thị H. (vợ anh Toản) đã tìm người có quan hệ để xử lý việc của chồng.

Thời điểm đó, chị H. được người quen giới thiệu gặp Lương Ngọc Dũng. Dù không phải là cán bộ trong ngành Công an, Dũng tự giới thiệu mình là cục phó tình báo thuộc Bộ Công an, còn Nguyễn Hải Anh là vợ và Nguyễn Huy Toàn là thư ký của Dũng.

Khi chị H. đặt vấn đề muốn Dũng giúp “chạy án” cho chồng để anh Toản được “trắng án” và gia đình được nhận lại chiếc xe ô tô, Dũng nói chị H. mọi việc cứ liên lạc với Toàn.

Ngày 4/12/2022, Toàn yêu cầu chị H. chuẩn bị 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng) mang đến đưa cho Dũng để ngay trong ngày 5/12/2022, Dũng và Hải Anh sẽ lo cho anh Toản “trắng án”, trả tự do và được nhận lại xe ô tô.

Do tin tưởng bị cáo, tối ngày 4/12/2022, chị H. đã mang 100.000 USD đến giao cho Dũng và Hải Anh tại nhà của Dũng ở phố Lạc Long Quân, Hà Nội. Sau khi nhận tiền của chị H., Dũng lấy 20.000 USD (tương đương hơn 473 triệu đồng) để ăn tiêu.

Quá trình “chạy án” không thành và chiếm đoạt tiền

Ngày 5/12/2022, Dũng và Hải Anh nhờ Nguyễn Đức Thịnh (khi đó đang công tác trong ngành công an) và đưa cho Thịnh 10.000 USD (tương đương hơn 236 triệu đồng) để nhờ “chạy án” cho chồng chị H.

Để tạo lòng tin, Thịnh nói với Dũng và Hải Anh đã đến gặp và đưa tiền cho lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh để lo công việc rồi chiếm đoạt số tiền trên. Đến ngày 7/12/2022, chị H. thấy Dũng, Hải Anh và Toàn không thực hiện được lời hứa nên đã nhắn tin, gọi điện đòi tiền nhưng không được.

Nhằm tiếp tục giải quyết công việc, Dũng và Hải Anh đã nhờ bị cáo Lương Văn Thước và Nguyễn Văn Hùng tìm cách giúp đỡ.

Lợi dụng việc mình có cháu dâu đang làm tại VKSND TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) nên Hùng đã nói với Dũng, Hải Anh và Thước sẽ lo được cho anh Toản tại ngoại với chi phí 400 triệu đồng.

Ngày 9/12/2022, tại quán cà phê gần VKSND TP Bắc Ninh, Hải Anh đã đưa cho Hùng 20.000 USD (tương đương hơn 473 triệu đồng) và 14 triệu đồng để Hùng giải quyết công việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hùng đã sử dụng cho mục đích cá nhân. 

Xe biển nền xanh và lời khai liên quan Vũ “nhôm”

Ngày 19/1/2023, giáp Tết Nguyên đán, anh Toản được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lãnh do chị H. có đơn xin bảo lãnh. Khi biết anh Toản được tại ngoại, Hùng đã chia cho Thước 30 triệu đồng trong tổng số tiền hơn 487 triệu đồng Hùng nhận của Hải Anh.

Về phía chị H., sau khi biết mình bị lừa, ngày 23/5/2023, chị đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội.

Theo cáo buộc, tổng số tiền mà Nguyễn Hải Anh, Lương Ngọc Dũng và Nguyễn Huy Toàn chiếm đoạt của chị H. là 100.000 USD (tương đương hơn 2,3 tỷ đồng).

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an xác định bị cáo Dũng có 1 biển xe nền xanh, có phù hiệu công an mang tên “Lương Ngọc Dũng – Phó Cục trưởng”.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai biển xe này do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm”) cho Dũng để làm kỷ niệm. Kết quả xác minh tại Bộ Công an cho thấy, không có cán bộ nào tên Lương Ngọc Dũng, và không có cán bộ nào được cấp biển xe trên.

3 cựu cán bộ công an áp giải người vi phạm đến ngân hàng rút tiền ‘cám ơn’
3 cựu cán bộ công an áp giải người vi phạm đến ngân hàng rút tiền ‘cám ơn’
Cựu cán bộ Tổ Cảnh sát hình sự Công an phường Điện Biên đi xe mô tô chở người vi phạm ra ngân hàng để rút tiền, đưa “cám ơn”. Trong khi đó 2 cựu cán bộ công an khác đi áp sát theo sau. Các cựu cán bộ công an đã bị bắt quả tang khi chưa kịp cầm tiền.