Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang (36 tuổi, ở Hà Nội) mức án 9 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Theo cáo buộc, Trang mở cửa hàng kinh doanh quần áo, đồ thể thao tại quận Hà Đông cũ. Từ năm 2016- 2018, nữ nhân này rủ nhiều người thân quen, bạn bè góp vốn kinh doanh hoặc Trang vay tiền của họ với mức lợi nhuận từ 7-30% của số tiền vốn góp.

Bị cáo Trang hứa hẹn, trong thời gian 10-30 ngày sẽ trả lợi nhuận tùy theo từng đơn hàng. Thời gian đầu bị cáo thanh toán tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ như cam kết nên các bị hại đã tin tưởng, tự nguyện tiếp tục góp vốn nhằm mục đích thu lợi nhuận từ việc kinh doanh của Trang.

Screenshot at Aug 06 16 05 16.png
Bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang tại tòa. Ảnh: T.N

Đến tháng 5/2018, do kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả cho những người góp vốn như cam kết, Trang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt liên lạc với gia đình và người góp vốn kinh doanh nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của họ. Đến tháng 10/2024, “nữ quái” này bị bắt.

Cáo trạng xác định, Trang chiếm đoạt của 5 bị hại hơn 33 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo chiếm đoạt của anh Trần Trung K. (30 tuổi, ở Hải Phòng) hơn 17,3 tỷ đồng. Theo cáo buộc, Trang rủ bạn học là anh Trần Minh H. (32 tuổi, ở Hà Nội) cùng góp vốn làm ăn, cam kết tiền lãi sẽ được tính theo vốn góp, tùy vào đơn hàng nhiều hay ít và được định sẵn ngày trả lãi. 

Anh H. đã rủ thêm bạn mình là anh K. cùng đầu tư kinh doanh. Lúc đầu, anh H. và K. được Trang trả lãi theo đúng thỏa thuận. Đến năm 2018, anh H. không muốn tiếp tục kinh doanh nên rút lui. Từ tháng 3-5/2018, anh K. tiếp tục chuyển tiền góp vốn kinh doanh với Trang. Thời gian đầu để lấy lòng tin, bị cáo nhiều lần trả lợi nhuận các đơn hàng anh K. đã góp vốn theo đúng thoả thuận.

Khi “con mồi” đã “cắn câu”, bỏ thêm tiền góp vốn ở các đơn hàng sau, Trang bắt đầu chậm trả tiền lợi nhuận và tiền gốc như thỏa thuận. Anh K. yêu cầu chuyển thì bị cáo nại nhiều lý do để không trả tiền.

Một người bị hại khác là chị Hoàng Thị H. (35 tuổi, ở Hà Nội) cũng bị Trang lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng. Cụ thể, vào tháng 5/2017, Trang rủ chị H. góp vốn kinh doanh các đơn hàng về giày dép, quần áo thể thao và cam kết có lợi nhuận từ 10-15% tổng số tiền góp vốn, thời hạn tùy theo lô hàng, trong khoảng 15-30 ngày sẽ nhận về cả gốc và lãi. 

Chị H. chuyển khoản cho Trang hơn 14,7 tỷ đồng. Bị cáo Trang đã chuyển trả cho chị này là 6,4 tỷ đồng, còn hơn 8,3 tỷ đồng chiếm đoạt chưa trả. Khi chị H. tìm Trang đòi tiền thì mới biết mình không phải người duy nhất bị mất tiền. Biết Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương, chị H. làm đơn trình báo.

Quá trình điều tra, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Trang, sau khi nhận tiền góp vốn, cho vay của những người bị hại, chị ta dùng kinh doanh quần áo, đồ thể thao. Nhưng do kinh doanh thua lỗ nên Trang không trả lợi nhuận cho mọi người như cam kết mà bỏ trốn khỏi địa phương. Bị cáo nhận thức, việc nhận tiền góp vốn kinh doanh, vay tiền rồi sau đó bỏ trốn là vi phạm pháp luật.