Lật tẩy đường dây xuất khống chân gà đông lạnh

Theo thông tin từ Cục Hải quan, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện dấu hiệu bất thường từ Công ty TNHH XNK VN – một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm đông lạnh chân gà, bàn chân gà chưa rút xương để chế biến, sau đó xuất khẩu thành phẩm đã rút xương, làm sạch.

W-z6764035993704_18623cc4312844194f987517fc998516.jpg
Chân gà tang vật của vụ án

Với loại hình này, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu nếu đảm bảo sản phẩm được xuất khẩu hoàn toàn và thực hiện đầy đủ quyết toán với cơ quan hải quan.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu xuất khống hàng hóa nhằm buôn lậu và trốn thuế.

Ngày 11/3, Đội 1 – Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hải Phòng), Hải quan Thái Bình và Đội Kiểm soát Hải quan Chi cục Hải quan khu vực III tiến hành kiểm tra thực tế 13 container thuộc 7 tờ khai hải quan của doanh nghiệp tại cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hàng hóa khai báo là 377 tấn chân gà đã qua chế biến, rút xương – trị giá trên 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, hàng hóa thực tế chỉ có khoảng 49 tấn là đúng chủng loại; phần còn lại là chân gà chưa rút xương – không đúng quy cách thành phẩm xuất khẩu. Tổng chênh lệch thiếu so với khai báo lên tới 328 tấn.

Tính toán ngược, để sản xuất đủ lượng thành phẩm đã khai báo thiếu, cần tới 1.400 tấn nguyên liệu, trị giá gần 36 tỷ đồng. Đây chính là lượng nguyên liệu mà Công ty TNHH XNK VN đã được miễn thuế nhập khẩu. Nếu không bị phát hiện, số tiền thuế bị trốn lên tới hơn 7 tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi qua mặt hải quan

quá trình điều tra xác minh đã phát hiện các đối tượng có các hành vi, phương thức thủ đoạn khai báo, đóng hàng hết sức tinh vi nhằm đối phó, qua mặt cơ quan hải quan.

Cụ thể, khi đóng hàng hóa xuất khẩu, Công ty TNHH XNK VN chỉ đóng hàng hóa đầy kín ở phần đầu các container phần còn lại để rỗng, nếu kiểm tra bằng mắt thường sẽ rất khó phát hiện. Theo khai báo hải quan trọng lượng 1 container khoảng 28 tấn nhưng thực tế kiểm tra chỉ có khoảng 5 tấn được xếp ở đầu container, phía sau container để rỗng không có hàng hóa xuất khẩu.

W-z6764035827230_fc29cf0d9b0897194d3f412d3424e4bf.jpg
 Container hàng cải trang nhằm qua mắt hải quan.

Lợi dụng phân luồng xanh: Lợi dụng các tờ khai được phân luồng xanh (miễn kiểm tra thực tế), công ty chờ sát giờ tàu chạy mới thực hiện việc đóng hàng trái phép vào container nhằm trốn tránh kiểm tra.

Khai báo gian dối: Công ty cố tình khai báo sản phẩm đã hoàn thiện để hoàn tất quyết toán với hải quan, tránh phải nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu.

Cản trở điều tra: Sau khi vụ việc bị phát hiện, doanh nghiệp liên tục trì hoãn, không hợp tác với cơ quan chức năng. Họ thậm chí thay đổi người đại diện pháp luật, không cung cấp hồ sơ, trốn tránh làm việc.

Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu và xác minh rõ các dấu hiệu vi phạm, Chi cục Điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan đã thống nhất với Vụ 3 – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu”.

Hiện vụ án đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục mở rộng điều tra theo thẩm quyền.