Hai thanh niên sinh năm 2000 và 2001 kiếm 1 tỷ đồng/tháng: Công an vào cuộc truy quét dòng tiền, tịch thu được nhiều thiết bị điện tử tại nơi ở

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Trần Phước Vĩnh (SN 2000) và Trương Văn Thọ (SN 2001). Hai đối tượng cùng thường trú tại TP Huế; tạm trú tại phường 8, TP Đà Lạt, Lâm Đồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua không gian mạng.

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2025, hai đối tượng Vĩnh và Thọ đã lập nhiều tài khoản Facebook ảo. Chúng chỉnh sửa thông tin, hình ảnh, giả danh là nhân viên ngân hàng để đăng bài quảng cáo hỗ trợ vay vốn ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).

Đáng chú ý, các bài đăng được chạy quảng cáo hướng mục tiêu đến người dùng Facebook tại Úc và Mỹ, cụ thể là cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, định cư ở nước ngoài. Đây là những người có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận dịch vụ tài chính tại nước sở tại.

Hai đối tượng đã tạo và vận hành ít nhất bốn fanpage giả mạo gồm: “Tài chính tiêu dùng quốc tế 24/7”, “Hỗ trợ tài chính quốc tế”, “Vay tiêu dùng 24/7” và “Vay vốn quốc tế 24/7”. Khi người dùng có nhu cầu vay tiền, chúng yêu cầu để lại thông tin.

Từ đây, nhóm đối tượng nhắn tin tư vấn và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản “phí bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế” hoặc “gốc và lãi tháng đầu” vào các tài khoản ngân hàng trung gian. Sau khi nạn nhân đã chuyển các khoản phí, chúng cắt liên lạc để chiếm đoạt tiền.

Bằng thủ đoạn này, trong vòng một tháng nhóm đối tượng đã ‘kiếm’ được khoảng 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn bị hại đang sinh sống tại Úc và Mỹ. Nhiều người đã trình báo thông qua các kênh lãnh sự và mạng xã hội.

Đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường 8, TP. Đà Lạt đã tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của hai đối tượng. Tại đây, nhiều phương tiện điện tử phục vụ hành vi lừa đảo đã bị thu giữ.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng quốc tế liên quan, nhằm mở rộng điều tra, xác minh thêm danh sách nạn nhân, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Cơ quan chức năng cũng sẽ truy vết dòng tiền và xác định các đồng phạm nếu có.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân trong và ngoài nước tuyệt đối không tin tưởng vào các quảng cáo cho vay tiền trên mạng xã hội, đặc biệt là từ các tài khoản cá nhân hoặc fanpage không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện hành vi nghi ngờ lừa đảo, cần kịp thời báo với cơ quan chức năng nơi gần nhất hoặc đường dây nóng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng